反洗钱执法和合规的新面貌
2019 年 6 月 12 日
本次活动的目标是将学者、监管和执法官员、商界领袖、总法律顾问、合规官员和私人律师聚集在一起，讨论有关反洗钱的一些最紧迫的问题。该计划首先讨论了美国法规下的信息和数据共享。该计划随后研究了各机构目前如何使用创新技术以及即将出现的情况。
主讲人：
肯尼思·A·布兰科，金融犯罪执法网络总监
肯尼思·A·布兰科的文字可以发言.
议程：
专题 1：美国反洗钱制度下的信息和数据共享
主持人：艾莉森·卡法隆'03，ylzz总站线路检测中心大学法学院公司合规与执法项目执行董事 小组成员
- H.罗金·科恩，Sullivan & Cromwell 高级董事长
- 马西·福尔曼，花旗集团反洗钱合规部全球调查部门董事总经理
- 迈克尔·霍尔德 '95，ylzz总站线路检测中心联邦储备银行总法律顾问兼执行副行长
- 莎拉·龙格，瑞士信贷金融犯罪合规监管战略全球主管
- 杰森·舒尔茨，ylzz总站线路检测中心大学法学院临床法教授
主题演讲
肯尼思·A·布兰科，金融犯罪和执法网络总监
小组 2：摆脱传统的反洗钱合规模式
主持人：莎朗·科恩·莱文，Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 合伙人 小组成员
- 丹尼尔·阿隆索 '90，Exiger 董事总经理兼总法律顾问
- 约瑟夫·法奇庞蒂，Murphy & McGonigle 合伙人
- 哥伦比克法院，高盛参与董事总经理、金融犯罪合规全球主管
- 雷切尔·考夫曼，摩根大通 SAR 项目全球主管董事总经理
- 玛丽亚·乌洛'87，ylzz总站线路检测中心大学法学院公司合规与执法项目高级研究员、ylzz总站线路检测中心金融服务部前总监